Виджет RETAIL & LOYALTY - это возможность быстро получить актуальную информацию
Добавить виджет на страницу Яндекс
Закрыть

Росфинмониторинг и ФНС заключили соглашение об обмене базами информации

19 Октября 2015 Количество просмотров 3040 просмотров
Федеральная налоговая служба.jpg

Данная информация стала известна после публикации официального пресс-релиза ведомств

Новое соглашение позволит эффективно организовать взаимодействие по предупреждению и пресечению незаконных операций в сфере финансов. Документ заверен подписями руководителей ФНС России Михаила Мишустина и директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина.

Согласно заявлению представителей ведомств, принятые меры помогут в борьбе с незаконной минимизацией налогов и повысят степень поступления налоговых сборов в бюджетную систему государства.

«Объединение усилий, взаимный оперативный обмен информационными базами, создание межведомственных рабочих групп, как на уровне центральных аппаратов, так и в федеральных округах будет способствовать повышению эффективности деятельности как ФНС России, так и Росфинмониторинга», - отметил М.Мишустин.

Специально для Retail&Loyalty, свою оценку действиям ведомств дал эксперт Святослав Пац (адвокат):

«Сразу хотел бы оговориться, что любая база данных – всего лишь инструмент, эффективность использования которого в значительной степени зависит от пользователя. Соответственно, объединение баз только увеличивает возможности использования инструментов, но не гарантирует эффективность работы государственных органов. В настоящее время мы можем лишь предполагать, какими могут быть возможные последствия для бизнеса от заключения Федеральной налоговой службы России и Росфинмониторингом соглашения о сотрудничестве и организации информационного взаимодействия.

Рискну предположить, что информационное взаимодействие ФНС и Росфинмониторинга направлено в большей степени на усиление контроля в сфере отмывания денег, а не налогового контроля. Федеральная налоговая служба еще весной этого года на примере рынка бытовой техники и электроники и рынка драгоценных металлов продемонстрировала, что даже без базы данных Росфинмониторинга способна увидеть все или большинство реально используемых на этих рынках схем.

В мае, открытие Федерального центра обработки данных в Дубне должно было расширить возможности налоговых органов, поскольку с его помощью планируется формирование общей базы налоговых данных для всей страны в одном месте. То есть ФНС в настоящее время имеет доступ практически ко всей информации, имеющей значение для налогового контроля, вопрос лишь в возможностях обработки такого объема данных.

А вот Росфинмониторинг без информации, аккумулируемой и анализируемой ФНС, не всегда в состоянии оперативно отреагировать на проводимую финансовую операцию, даже если получил сообщение о ее подозрительности. Доступ к информационным ресурсам налоговым органам позволит по большинству операций отследить всю цепочку контрагентов и принять решение о применении мер государственного принуждения или об отсутствии такой необходимости. Но не стоит забывать и преимуществах такого обмена информацией и для налоговых органов.

Росфинмониторинг имеет более широкий доступ к информации по иностранным контрагентам налоговых резидентов России, а ряд последних громких налоговых споров свидетельствует о том, что внешнеэкономическая активность российских налогоплательщиков и распределение затрат и прибыли внутри транснациональных компаний, работающих в России. И, конечно, наиболее очевидное последствие сотрудничества ФНС и Росфинмониторинга заключается в том, что сделка, которая привлечет внимание одного органа, скорее всего, будет проверена и другим, что увеличивает вероятность выявления незаконных действий»

Источник:  ТАСС

Новости по теме

16:30, 21 Августа 2017 Количество просмотров 229 просмотров
Нулевой НДС российским онлайн-магазинам не положен - Минфин
Минфин РФ сообщил Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), что российские онлайн-магазины не имеют права продавать товары иностранцам за рубеж с нулевым НДС.
14:25, 21 Августа 2017 Количество просмотров 167 просмотров
Минфин назвал маркировку пива избыточным администрированием
Об этом говорится в письме, которое замглавы ведомства Илья Трунин направил в Госдуму.
14:48, 18 Августа 2017 Количество просмотров 513 просмотров
Парфюм может подорожать в два раза из-за новых акцизов
Минфин согласовывает с другими ведомствами поправки во вторую часть Налогового кодекса (НК), касающиеся установления акцизных ставок для производителей парфюмерно-косметической продукции и бытовой химии.
11:09, 18 Августа 2017 Количество просмотров 200 просмотров
Понятия качества и безопасности пищевой продукции в законодательстве РФ скорректируют
Соответствующие предложения Минсельхоз разослал членам рабочей группы по противодействию незаконному обороту пищевой продукции при профильной госкомиссии.
16:30, 17 Августа 2017 Количество просмотров 356 просмотров
Сетям позволят расти в регионах без ограничений?
Глава РФ Владимир Путин поручил Правительству до 20 августа оценить, действительно ли нужно запретить федеральным сетям открывать новые магазины в регионах, где их совокупная доля уже превышает 50%.

16:30, 29.06.2017 Количество просмотров 1218 просмотров
54-ФЗ: к 1 июля 2017 года будет зарегистрировано около 1,1 млн онлайн-касс
Такое заявление сделал Александр Сорокин, начальник отдела Управления оперативного контроля ФНС России, на пресс-конференции «Применение онлайн-касс в e-commerce: оценка ситуации на рынке и прогноз развития», которая состоялась 29 июня 2017 года на площадке МИА «Россия сегодня».
16:27, 07.06.2016 Количество просмотров 2148 просмотров
Лев Хасис: российская торговля - одна из наименее зарегулированных в мире
Тем не менее, государственное регулирование российской торговли идёт по тупиковому пути регулирования в интересах ритейлера и поставщика, а не в интересах потребителя.
12:35, 21.04.2016 Количество просмотров 4902 просмотра
Выставка «EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN 2016» пройдёт в Алматы с 15 по 17 июня 2016 года
В период проведения выставки уже в пятый раз состоится Алматинский Бизнес-форум.


Наши видео

18-19 апреля 2017 г., г. Москва. Журнал «Retail & Loyalty» проводит 4-й Международный ПЛАС-Форум "Online & Offline Retail", посвященный анализу перспектив развития индустрии в России, странах СНГ и дальнего зарубежья


Информационный портал Retail & Loyalty
ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5
Москва, 117218 Россия
Work +7 495 961 1065