Виджет RETAIL & LOYALTY - это возможность быстро получить актуальную информацию
Добавить виджет на страницу Яндекс
Закрыть

Росфинмониторинг и ФНС заключили соглашение об обмене базами информации

19 Октября 2015 Количество просмотров 2687 просмотров
Федеральная налоговая служба.jpg

Данная информация стала известна после публикации официального пресс-релиза ведомств

Новое соглашение позволит эффективно организовать взаимодействие по предупреждению и пресечению незаконных операций в сфере финансов. Документ заверен подписями руководителей ФНС России Михаила Мишустина и директора Росфинмониторинга Юрия Чиханчина.

Согласно заявлению представителей ведомств, принятые меры помогут в борьбе с незаконной минимизацией налогов и повысят степень поступления налоговых сборов в бюджетную систему государства.

«Объединение усилий, взаимный оперативный обмен информационными базами, создание межведомственных рабочих групп, как на уровне центральных аппаратов, так и в федеральных округах будет способствовать повышению эффективности деятельности как ФНС России, так и Росфинмониторинга», - отметил М.Мишустин.

Специально для Retail&Loyalty, свою оценку действиям ведомств дал эксперт Святослав Пац (адвокат):

«Сразу хотел бы оговориться, что любая база данных – всего лишь инструмент, эффективность использования которого в значительной степени зависит от пользователя. Соответственно, объединение баз только увеличивает возможности использования инструментов, но не гарантирует эффективность работы государственных органов. В настоящее время мы можем лишь предполагать, какими могут быть возможные последствия для бизнеса от заключения Федеральной налоговой службы России и Росфинмониторингом соглашения о сотрудничестве и организации информационного взаимодействия.

Рискну предположить, что информационное взаимодействие ФНС и Росфинмониторинга направлено в большей степени на усиление контроля в сфере отмывания денег, а не налогового контроля. Федеральная налоговая служба еще весной этого года на примере рынка бытовой техники и электроники и рынка драгоценных металлов продемонстрировала, что даже без базы данных Росфинмониторинга способна увидеть все или большинство реально используемых на этих рынках схем.

В мае, открытие Федерального центра обработки данных в Дубне должно было расширить возможности налоговых органов, поскольку с его помощью планируется формирование общей базы налоговых данных для всей страны в одном месте. То есть ФНС в настоящее время имеет доступ практически ко всей информации, имеющей значение для налогового контроля, вопрос лишь в возможностях обработки такого объема данных.

А вот Росфинмониторинг без информации, аккумулируемой и анализируемой ФНС, не всегда в состоянии оперативно отреагировать на проводимую финансовую операцию, даже если получил сообщение о ее подозрительности. Доступ к информационным ресурсам налоговым органам позволит по большинству операций отследить всю цепочку контрагентов и принять решение о применении мер государственного принуждения или об отсутствии такой необходимости. Но не стоит забывать и преимуществах такого обмена информацией и для налоговых органов.

Росфинмониторинг имеет более широкий доступ к информации по иностранным контрагентам налоговых резидентов России, а ряд последних громких налоговых споров свидетельствует о том, что внешнеэкономическая активность российских налогоплательщиков и распределение затрат и прибыли внутри транснациональных компаний, работающих в России. И, конечно, наиболее очевидное последствие сотрудничества ФНС и Росфинмониторинга заключается в том, что сделка, которая привлечет внимание одного органа, скорее всего, будет проверена и другим, что увеличивает вероятность выявления незаконных действий»

Источник:  ТАСС

Новости по теме

13:24, 25 Апреля 2017 Количество просмотров 208 просмотров
В правительстве согласовали подход к расчету цены на водку
Минфин России и Росалкогольрегулирование согласовали подход к формированию розничной и оптовой цены на водку. Об этом журналистам сообщил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.
10:14, 25 Апреля 2017 Количество просмотров 349 просмотров
Всероссийская конференция «Онлайн кассы – новые возможности ритейла»: видео
18 апреля состоялась Всероссийская конференция «Онлайн кассы – новые возможности ритейла», в ходе которой были подведены предварительные итоги реализация проекта и состоялся экспертный обмен мнениями о том, каковы перспективы и какие вопросы возникают в процессе внедрения инновационной кассовой техники.
10:15, 18 Апреля 2017 Количество просмотров 225 просмотров
Роспотребнадзор одобрил запрет возврата хлеба производителю
Роспотребнадзор поддержал идею запретить крупным торговым сетям возвращать хлеб производителям, который они не успели продать до истечения срока годности. Об этом говорится в письме, которое руководитель ведомства Анна Попова направила вице-спикеру Госдумы Ирине Яровой.
19:10, 17 Апреля 2017 Количество просмотров 188 просмотров
Минкомсвязи не изменит условия доступа в жилые дома
Минкомсвязь не планирует дорабатывать законопроект о недискриминационном доступе операторов в многоквартирные дома. Его финальная версия получила отрицательное заключение государственно-правового управления президента РФ, а в министерстве считают, что переработка проекта с учетом замечаний лишит его смысла. Это означает, что операторам и дальше придется платить за вход в дом или получать одобрение двух третей его жильцов.
14:32, 15 Марта 2017 Количество просмотров 572 просмотра
ФАС обвинила «Эппл Рус» в координации цен на iPhone
Российская «дочка» Apple «Эппл Рус» признана виновной в нарушении антимонопольного законодательства в части незаконной координации цен на iPhone 5 и 6 поколения. ФАС признало нарушения в отношении смартфонов iPhone 5s, 5c, 6, 6 Plus, 6s и 6s Plus.

16:27, 07.06.2016 Количество просмотров 1817 просмотров
Лев Хасис: российская торговля - одна из наименее зарегулированных в мире
Тем не менее, государственное регулирование российской торговли идёт по тупиковому пути регулирования в интересах ритейлера и поставщика, а не в интересах потребителя.
12:35, 21.04.2016 Количество просмотров 3710 просмотров
Выставка «EXPO-RUSSIA KAZAKHSTAN 2016» пройдёт в Алматы с 15 по 17 июня 2016 года
В период проведения выставки уже в пятый раз состоится Алматинский Бизнес-форум.
15:40, 09.11.2015 Количество просмотров 2013 просмотров
Euromonitor: потребителю все интереснее сочетание офлайн- и онлайн-ритейла
О наиболее интересных событиях в сфере ритейла, перспективных направлениях его развития и самых востребованных технологиях корреспондент информационного портала Retail & Loyalty побеседовал с Марией Милашевич, старшим аналитиком компании Euromonitor International.


Наши видео

18-19 апреля 2017 г., г. Москва. Журнал «Retail & Loyalty» проводит 4-й Международный ПЛАС-Форум "Online & Offline Retail", посвященный анализу перспектив развития индустрии в России, странах СНГ и дальнего зарубежья


Анонс мероприятий

с 24.04.2017 по 23.04.2017 SHOPPING CENTER MANAGER's Congress
с 2.05.2017 по 4.05.2017 Loyalty Expo 2017
с 24.05.2017 по 25.05.2017 E-commerce Marketing Forum 2017
с 30.05.2017 по 1.05.2017 China Commodity Fair 2017
Информационный портал Retail & Loyalty
ул. Кржижановского, д. 29, корп. 5
Москва, 117218 Россия
Work +7 495 961 1065